На U.S. Bank подали в суд за мошенничество Peregrine Financial Group

Alena Ponomareva

Комиссия по торговле товарными фьючерсами CFTC (Commodity Futures Trading Commission) в среду, 5 июня 2013, обвинила Национальную ассоциацию U.S. Bank в незаконном использовании средств, инвестированных компанией, для возврата по кредитам владельца компании, который позднее был обвинен в краже миллионов его инвесторов.

Основатель Peregrine Financial Group Inc. (PFG BEST) Russ Wasendorf старший был приговорен в январе 2013 к 50-ти годам тюремного заключения за кражу $215 млн. клиентских средств и сокрытие информации о краже в течение 20-летнего периода. Преступления были раскрыты после неудачной попытки самоубийства, когда Wasendorf оставил предсмертную записку, признаваясь в мошенничестве.

Банк США (U.S. Bank), ведущий банк в Миннеаполисе U.S. Bancorp, имеет филиалы в Сидар-Фоллс (Cedar Falls), штат Айова, где Peregrine и Wasendorf были расположены. Wasendorf использовал счет в U.S. Bank для содержания средств инвесторов при совершении мошенничества, заявила CFTC.

Представитель U.S. Bancorp, Том Джойс (Tom Joyce), сказал в своем заявлении, что, в то время, как Банк с пониманием относится к жертвам мошенничества Wasendorf, иск "не имеет под собой оснований и представляется неуместной попыткой переложить вину на U.S. Bank".

Джойс добавил, что Wasendorf признал, что он "активно обманывал" банк и подчеркнул, что U.S. Bank не знал о мошеннической схеме.

По данным комиссии, которая подала иск в среду в окружной суд Северного округа штата Айова, США (U.S. District Courtfor the Northern District of Iowa), в период между 2008 и июлем 2012 года, U.S. Bank незаконно принимал средства клиентов Peregrine в качестве обеспечения по кредитам, которые взяли на себя Wasendorf, его жена и его строительная компания, под строительство офисного комплекса для Peregrine в Cedar Falls.

Комиссия также утверждает, что U.S. Bank неправильно провел сегрегацию клиентских средств на счете, таким образом банк рассматривал аккаунт Peregrine как коммерческий счет, и сознательно позволил переводы Wasendorf, состоящие из миллионов долларов клиентских средств с этого счета, для оплаты за личный самолет, ресторан, которым он владел, и многое другое.

В своем иске Комиссия старается наложить на U.S. Bank судебный запрет, во избежание дальнейших нарушений Закона о товарных биржах (Commodity Exchange Act) и федеральных нормативов, а также реституции и гражданские денежные штрафы.

Акции U.S. Bancorp снизились на 25 центов до $35.01 в среду (5 июня 2013).

 

Перевод: Bulletant Financial Group
Источник: Associated Press

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments

  • No comments found